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企业管治

概述(shu)

董(dong)事(shi)会须向(xiang)本公(gong)(gong)司股(gu)东担(dan)负,批示及(ji)(ji)(ji)(ji)监察本公(gong)(gong)司事(shi)件,务求进步股(gu)东代价。董(dong)事(shi)会自(zi)行幷(bing)透过(guo)量个董(dong)事(shi)委员会主(zhu)动(dong)參与(yu)及(ji)(ji)(ji)(ji)担(dan)负厘定本公(gong)(gong)司全(quan)体(ti)(ti)计谋(mou)(mou)、设(she)定企(qi)业主(zhu)旨(zhi)及(ji)(ji)(ji)(ji)方针和监察告竣有关主(zhu)旨(zhi)及(ji)(ji)(ji)(ji)方针的环(huan)境、监察本公(gong)(gong)司之(zhi)(zhi)财(cai)政表现及(ji)(ji)(ji)(ji)账目体(ti)(ti)例、拟定企(qi)业管(guan)治(zhi)惯(guan)例及(ji)(ji)(ji)(ji)政策,和检查本公(gong)(gong)司以外部(bu)监控轨制本公(gong)(gong)司办(ban)理(li)层担(dan)负实行本公(gong)(gong)司之(zhi)(zhi)全(quan)体(ti)(ti)计谋(mou)(mou)及(ji)(ji)(ji)(ji)其平常运作(zuo)与(yu)办(ban)理(li)。董(dong)事(shi)会可(ke)打仗本公(gong)(gong)司之(zhi)(zhi)高档办(ban)理(li)职(zhi)员,参议(yi)有关办(ban)理(li)资料之(zhi)(zhi)查问。

实(shi)行董(dong)事

周子学

董(dong)(dong)事长(zhang)兼实行董(dong)(dong)事

检查更(geng)多

蒋尚义

副董事长(zhang)兼实行董事

检查更多(duo)

赵(zhao)水兵(bing)

结合首席实行官兼实行董事

检查(cha)更多

梁孟松

结(jie)合首席实行官兼实行董事

检查更多

高永岗

首(shou)席财政官、计谋打算执(zhi)行副总裁、执(zhi)行董事兼公(gong)司秘书

检查更多

非实行(xing)董事

黄爬(pa)山

检查(cha)更多

自力(li)非(fei)实行董事

William Tudor Brown

检(jian)查(cha)更多

刘遵(zun)义

检查更多(duo)

杨光(guang)磊

检(jian)查更多

刘明(ming)

检查更多

董(dong)事会秘书

董事会特(te)地委员会

董事会下设四个委(wei)员会:

审计委员会

薪酬委(wei)员(yuan)会

提名委员会

计谋(mou)委(wei)员会

 

各(ge)委(wei)员会(hui)受其各(ge)自权柄(bing)规(gui)模的管治(zhi) 。下表供给各(ge)董(dong)事会(hui)成员在这些委(wei)员会(hui)中所担(dan)负的职位:

 审计委员会薪酬委员会提名委员会计谋委员会
周子学 - - 主席 -
蒋尚义 - - - 成员
赵水兵 - - - -
梁孟松 - - - -
高永岗 - - - -
鲁国庆 - 成员 - -
陈山枝 - - - 主席
黄爬山 - - 成员 -
任凯 - - - 成员
周杰 成员 成员 - -
William Tudor BROWN 成员 主席 成员 成员
刘遵义 - 成员 成员 成员
范仁达 主席 - 成员
杨光磊 - 成员 - -
刘明 - - - 成员

 

宪(xian)章文件及权柄规(gui)模

构造(zao)章(zhang)程纲领及章(zhang)程细则

检查(cha)

审计委员会章程

检查(cha)

薪酬委员会章(zhang)程

检(jian)查

提名委员(yuan)会章(zhang)程

检查

品德原则

贸易行动与(yu)品德标准(zhun)

检查

政策及法式

企业管治政策

检查(cha)

董事及高(gao)档办理职员人为政策

检查(cha)

外部审(shen)计章程

检查

股东提名候选董事(shi)的(de)法式(shi)

检查

股东通信(xin)政策(ce)

检查

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